एजेंसी
नई दिल्ली।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देश में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 110 म्यूल बैंक खातों को फ्रीज़ किया है। इसके साथ ही जांच एजेंसी ने करीब 70 लाख रुपये नकद भी जब्त किए हैं। यह कार्रवाई उन खातों पर की गई है जो धोखाधड़ी और अवैध लेनदेन में कथित रूप से उपयोग किए जा रहे थे।
ईडी के अनुसार, इन खातों के जरिए विभिन्न राज्यों में फैले हवाला नेटवर्क, साइबर फ्रॉड और आर्थिक अपराधों को अंजाम दिया जा रहा था। एजेंसी को मिले इनपुट के आधार पर नवंबर 2024 में शुरू हुई जांच में सामने आया कि इन खातों में ₹8.25 करोड़ से अधिक की संदिग्ध राशि का लेनदेन हुआ था।
जांच में यह भी पता चला कि 900 से ज्यादा फर्जी नाम और पहचान का उपयोग कर खातों को संचालित किया जा रहा था। कई खातों में असामान्य रूप से बड़े कैश डिपॉजिट और तत्काल ऑनलाइन ट्रांसफर का पैटर्न सामने आया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका और मजबूत हुई।
ईडी ने बताया कि म्यूल अकाउंट्स का मकसद अपराधियों द्वारा प्राप्त अवैध धन को छुपाना और उसे कई स्तरों पर घुमाकर सफेद दिखाना होता है। इस सम्पूर्ण रैकेट में कई राज्य शामिल होने की आशंका है, जिनकी जांच जारी है।
एजेंसी ने कहा कि फ्रीज़ किए गए खातों तथा जब्त नकदी की फोरेंसिक जांच की जा रही है और मामले से जुड़े व्यक्तियों एवं कंपनियों पर भी आगे कार्रवाई की जाएगी।
